चंदा कोचर और 10 अन्य पर टमाटर पेस्ट कंपनी को ‘धोखा देने’ का आरोप |
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ चंदा कोचर को उनके और दस अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज होने के बाद एक नई कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कोचर और अन्य लोगों ने एक टमाटर पेस्ट कंपनी को धोखा दिया, जिसके परिणामस्वरूप 27 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। यह मामला 2009 का है और इसने तब ध्यान आकर्षित किया जब 9 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों का हवाला देते हुए 20 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की।
एफआईआर में आरोपियों में चंदा कोचर, संदीप बख्शी (सीईओ और एमडी आईसीआईसीआई बैंक), विजय ज़गडे (पूर्व प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक), मुंबई में आईसीआईसीआई बैंक की ग्लोबल ट्रेड सर्विसेज यूनिट के अनाम अधिकारी, अतुल कुमार गोयल (एमडी और सीईओ पंजाब नेशनल) शामिल हैं। बैंक), के.के. बोर्दिया (पूर्व जीएम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स), अखिला सिन्हा (एजीएम पीएनबी और ओबीसी के तत्कालीन शाखा प्रमुख), मनोज सक्सेना (एजीएम पीएनबी और ओबीसी के तत्कालीन शाखा प्रमुख), और के.के. भाटिया (ओबीसी में पूर्व मुख्य प्रबंधक)।
शिकायतकर्ता, पी एंड आर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (टोमेटो मैजिक) के निदेशक शम्मी अहलूवालिया का आरोप है कि आरोपी ने एक विदेशी बैंक से ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ (एलओसी) को असली के रूप में पेश करने की साजिश रची। टमाटर पेस्ट के निर्यात ऑर्डर के लिए महत्वपूर्ण एलओसी कथित तौर पर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस) द्वारा जारी किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि यह संदिग्ध प्रतिष्ठा वाले आरबीएस एलायंस नामक एक स्थानीय रूसी बैंक से जारी किया गया था।
एफआईआर के मुताबिक, आईसीआईसीआई बैंक ने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड द्वारा जारी एलओसी को धोखाधड़ी से प्रमाणित किया, यह जानते हुए कि यह एक स्थानीय रूसी बैंक से था। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा एलओसी के गलत प्रमाणीकरण के कारण शिकायतकर्ता कंपनी को 27.66 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
एफआईआर में एक धोखेबाज बैंक को बचाने के लिए आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आरबीआई दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर भी प्रकाश डाला गया है और भारतीय व्यवसायों को ठगने के लिए आईसीआईसीआई बैंक और आरबीएस एलायंस के बीच एक सहयोगी संबंध का सुझाव दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आईसीआईसीआई बैंक की आरबीएस अलायंस के साथ की गई व्यवस्था की जांच की मांग की है, जिसमें आपराधिक कानून को गति देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
चंदा कोचर कानूनी विवादों के केंद्र में हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वीडियोकॉन ऋण धोखाधड़ी मामले में उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई 3 जनवरी, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है।
