नई दिल्ली: समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा बुधवार को आधिकारिक सूत्रों के हवाले से दी गई जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित तौर पर महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नई चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। यह घटनाक्रम ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के आधार पर दुबई में ऐप के दो प्रमोटरों, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की हिरासत के बाद आया है।

सूत्र बताते हैं कि ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग रैकेट संचालित करने के आरोपी चंद्राकर और उप्पल वर्तमान में दुबई में “हाउस डिटेंशन” में हैं। भारतीय एजेंसियां उनके निर्वासन या प्रत्यर्पण को सुरक्षित करने के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक दुबई में चंद्राकर की लोकेशन के बारे में संघीय एजेंसी को सूचित कर दिया गया है।

उम्मीद है कि ईडी नवंबर में छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों – कथित कैश कूरियर असीम दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। एजेंसी ने पहले रायपुर में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें चंद्राकर, उप्पल और अन्य को नामित किया गया था।

ईडी ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले चंद्राकर और उप्पल ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल को लगभग 508 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। ये आरोप फोरेंसिक विश्लेषण और दास के बयान पर आधारित थे। दास ने बाद में अदालत में दावा किया कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया था और उन्होंने कभी राजनेताओं को नकदी नहीं पहुंचाई।

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ईडी ने यह भी दावा किया कि 2019 में दुबई जाने से पहले भिलाई में जूस की दुकान चलाने वाले चंद्राकर ने फरवरी 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा में अपनी शादी के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये नकद खर्च किए। भारत से संयुक्त अरब अमीरात में रिश्तेदारों को लाने के लिए जेट विमान और प्रदर्शन के लिए मशहूर हस्तियों को भुगतान किया गया।

ईडी की जांच से पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप संयुक्त अरब अमीरात में एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से संचालित होता है, जो 70-30 लाभ अनुपात पर सहयोगियों को “पैनल/शाखाओं” की फ्रेंचाइजी देता है। एजेंसी ने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाला परिचालन का उपयोग सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए किया गया था, और सट्टेबाजी वेबसाइटों का विज्ञापन करने और नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए भारत में महत्वपूर्ण नकद व्यय किए गए थे।

ईडी के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन एक व्यापक सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है। ईडी के अनुसार, इस मामले में अपराध की अनुमानित आय लगभग 6,000 करोड़ रुपये है। मामले की जांच छत्तीसगढ़ और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा भी की जा रही है।